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2024-05-27

  1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文◈ღ ,為全面了解本公司的經營成果◈ღ 、財務狀況及未來發展規劃◈ღ ,投資者應當到網站仔細閱讀半年度報告全文◈ღ 。

  1.2 本公司董事會◈ღ 、監事會及董事◈ღ 、監事◈ღ 、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性◈ღ 、準確性◈ღ 、完整性◈ღ ,不存在虛假記載◈ღ 、誤導性陳述或重大遺漏◈ღ ,並承擔個別和連帶的法律責任◈ღ 。

  今年以來◈ღ ,面對內外部發展環境的變化◈ღ ,公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導K8天生贏家一觸發◈ღ ,◈ღ ,堅持穩中求進的工作總基調◈ღ ,準確把握新發展階段◈ღ ,全面貫徹新發展理念◈ღ ,加快構建新發展格局◈ღ ,錨定高質量發展首要任務◈ღ ,着力穩經營◈ღ 、保交付◈ღ 、促管理◈ღ 、增動能◈ღ ,經濟運行質量穩步改善上市公司◈ღ ,◈ღ 。2023年上半年◈ღ ,公司實現營業收入168.66億元◈ღ ,同比增長12.93%◈ღ;實現歸屬於母公司淨利潤1.92億元◈ღ ,扭虧為盈◈ღ 。

  報告期內◈ღ ,公司着重完成以下工作◈ღ :一是堅決履行興裝強軍首責◈ღ 。不斷提升裝備研製和生產能力◈ღ ,各項任務穩步開展◈ღ 。二是紮實推進民船生產經營◈ღ 。經營方面◈ღ ,公司緊抓新船市場輪動機遇◈ღ ,上半年共承接民船37艘◈ღ 、353萬載重噸◈ღ ,油船凱發k8一觸即發◈ღ 、散貨船等主建船型實現批量接單◈ღ ,優勢船型地位持續鞏固◈ღ;堅持中高端轉型戰略◈ღ ,LNG船◈ღ 、養殖工船◈ღ 、FPSO等高端船舶產品連續接單◈ღ ,手持訂單中綠色和中高端船型佔比穩步提升◈ღ 。生產方面◈ღ ,公司緊抓生產運行管理◈ღ ,聚焦重大節點管控◈ღ ,全力保控供應鏈穩定◈ღ ,交付多型高技術◈ღ 、高附加值船舶◈ღ ,共完工民船21艘◈ღ ,298.5萬載重噸◈ღ 。三是堅持創新驅動發展◈ღ 。公司持續開展前沿高端技術研究與新產品開發儲備◈ღ ,推動產品升級換代和綠色智能化轉型◈ღ ,鞏固公司品牌優勢◈ღ ,提升核心競爭力◈ღ 。四是加強精益管理◈ღ 。牢固樹立「事先算贏◈ღ 、事中控贏天生贏家 一觸即發◈ღ ,◈ღ 、事後真贏」理念◈ღ ,統籌推進落實提質增效和成本工程◈ღ ,聚焦大宗物資採購◈ღ 、外協外包◈ღ 、人工費用等成本管控◈ღ ,分類推進精準施策◈ღ ,着力增強成本管控能力和風險防控能力◈ღ 。

  公司應當根據重要性原則◈ღ ,說明報告期內公司經營情況的重大變化◈ღ ,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載◈ღ 、誤導性陳述或者重大遺漏◈ღ ,並對其內容的真實性◈ღ 、準確性和完整性承擔法律責任柚子直播平台◈ღ 。

  2023年8月29日◈ღ ,中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第二十四次會議在北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓以現場結合通訊方式召開◈ღ ,會議通知及會議材料已提前以書面形式送達公司各位董事◈ღ 。本次會議由公司董事長王永良先生主持◈ღ ,應出席會議董事十名◈ღ ,親自出席會議董事十名◈ღ 。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工股份有限公司章程》的有關規定◈ღ 。本次會議經與會董事的認真討論◈ღ ,投票表決◈ღ ,形成如下決議◈ღ :

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(的《中國船舶重工股份有限公司2023年半年度報告》全文及摘要◈ღ 。

  公司獨立董事對該事項已進行事前認可並發表獨立意見◈ღ :《中船財務有限責任公司2023年上半年風險持續評估報告》充分反映了財務公司的經營情況◈ღ 、內控制度建設◈ღ 、業務和風險狀況◈ღ 。財務公司2023年上半年關鍵監管指標符合監管要求◈ღ ,未發現財務公司存在重大風險事件及缺陷凱發k8一觸即發◈ღ ,未發現公司及所屬子公司與財務公司之間發生的關聯交易存在風險◈ღ 。公司與中船財務有限責任公司之間發生的存款◈ღ 、貸款◈ღ 、外匯交易等業務往來系公司生產經營所必須◈ღ ,並未影響公司經營的獨立性柚子直播平台凱發k8一觸即發◈ღ ,其定價原則體現了公允◈ღ 、公平◈ღ 、公正的原則◈ღ ,其交易條件不存在損害任何交易一方利益的情形◈ღ ,亦不存在損害公司以及公司中除關聯股東以外其他股東利益的情形◈ღ 。

  表決結果◈ღ :4票贊成(佔有效表決票的100.00%)◈ღ 、0票反對◈ღ 、0票棄權◈ღ ,關聯董事王永良◈ღ 、姚祖輝◈ღ 、楊志忠◈ღ 、陳埥◈ღ 、付向昭◈ღ 、徐猛迴避表決◈ღ 。

  (三)審議通過《關於〈中國船舶重工股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

  公司獨立董事發表獨立意見◈ღ :公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規及規範性文件的要求柚子直播平台◈ღ ,不存在募集資金存放與使用違規的情形◈ღ ,不存在變相改變募集資金用途和損害上市公司及其股東利益的情形◈ღ 。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(的《中國船舶重工股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》◈ღ 。

  本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載◈ღ 、誤導性陳述或者重大遺漏◈ღ ,並對其內容的真實性◈ღ 、準確性和完整性承擔法律責任◈ღ 。

  2023年8月29日◈ღ ,中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆監事會第十四次會議在北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓以現場結合通訊方式召開◈ღ ,會議通知及會議材料已提前以書面形式送達公司各位監事◈ღ 。本次會議由公司監事會主席程景民先生主持◈ღ ,應出席會議監事六名◈ღ ,親自出席會議監事六名◈ღ 。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工股份有限公司章程》的有關規定凱發k8一觸即發◈ღ 。本次會議經過與會監事的認真討論◈ღ ,投票表決◈ღ ,形成如下決議◈ღ :

  (三)審議通過《關於〈中國船舶重工股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載◈ღ 、誤導性陳述或者重大遺漏◈ღ ,並對其內容的真實性◈ღ 、準確性和完整性承擔法律責任◈ღ 。

  ●本次擔保人為公司全資子公司大連船舶重工集團有限公司(以下簡稱「大連造船」)◈ღ ,被擔保人為大連造船的下屬子公司◈ღ ,不涉及公司關聯人◈ღ 。

  ●2023年7月◈ღ ,大連造船因下屬子公司開具銀行承兌匯票及保函等事項新增提供擔保2.02億元◈ღ ,各子公司均提供了反擔保◈ღ 。

  ●截至2023年7月31日◈ღ ,公司對所屬子公司(含全資及控股子公司◈ღ ,下同)提供的擔保餘額合計為36.46億元◈ღ ,占公司最近一期經審計淨資產的4.37%◈ღ 。

  中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)分別於2023年4月26日◈ღ 、2023年6月28日召開第五屆董事會第二十二次會議和2022年年度股東大會◈ღ ,審議通過了《關於2023年度為所屬子公司提供新增擔保額度上限的議案》◈ღ ,同意公司按照累計不超過人民幣75億元的上限◈ღ ,為所屬各級子公司中短期貸款◈ღ 、銀行承兌匯票◈ღ 、保函等事項提供擔保◈ღ ,其中◈ღ ,公司為二級子公司提供新增擔保額度上限為48.75億元◈ღ ,公司二級子公司為其子公司提供新增擔保額度上限為26.25億元◈ღ 。上述為子公司提供擔保額度的有效期為自2022年年度股東大會審議通過日至2023年年度股東大會召開日◈ღ 。詳見公司於2023年4月28日披露的《關於2023年度為所屬子公司提供新增擔保額度上限的公告》(臨2023-020)◈ღ 。現將擔保進展公告如下◈ღ :

  為滿足經營發展需要◈ღ ,2023年7月◈ღ ,公司全資子公司大連造船因其下屬全資子公司開具銀行承兌匯票及保函等非融資性事項新增提供擔保2.02億元◈ღ ,其中◈ღ ,為資產負債率70%以上的全資子公司新增提供擔保1.20億元◈ღ ,為資產負債率70%以下的全資子公司新增提供擔保0.82億元◈ღ ,各子公司均提供了反擔保◈ღ 。

  本次新增擔保均在公司第五屆董事會第二十二次會議◈ღ 、2022年年度股東大會審議通過的擔保額度範圍內◈ღ 。

  本次公司新增提供的擔保柚子直播平台◈ღ ,全部為公司全資子公司大連船舶重工集團有限公司因其所屬全資子公司開具銀行承兌匯票及保函等非融資性事項提供的擔保◈ღ ,均按法定程序簽署了擔保協議凱發k8一觸即發◈ღ 。擔保方式均為連帶責任保證◈ღ ,擔保期限根據實際生產經營需要與債權人協商確定◈ღ 。具體情況如下◈ღ :

  本次新增擔保事項係為滿足公司所屬子公司的日常經營需要◈ღ ,有利於子公司業務的正常開展◈ღ 。公司新增提供的擔保全部為對全資子公司的擔保◈ღ ,公司擁有對被擔保方的控制權◈ღ ,擔保風險可控◈ღ ,不存在損害公司及股東利益的情形◈ღ ,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響◈ღ 。

  公司第五屆董事會第二十二次會議和2022年年度股東大會審議通過了《關於2023年度為所屬子公司提供新增擔保額度上限的議案》◈ღ ,獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見◈ღ 。截至本公告披露日◈ღ ,公司對子公司提供的擔保均在2022年年度股東大會批准的額度範圍內◈ღ ,根據公司2022年年度股東大會授權◈ღ ,本次擔保無需再次提交公司董事會審議批准◈ღ 。

  截至2023年7月31日,公司提供的對外擔保總額合計為36.46億元◈ღ ,占公司最近一期經審計淨資產的4.37%◈ღ 。其中◈ღ ,公司為子公司提供擔保20.89億元◈ღ ,占公司最近一期經審計淨資產的2.50%◈ღ;下屬子公司為其子公司提供擔保15.57億元◈ღ ,占公司最近一期經審計淨資產的1.87%柚子直播平台◈ღ 。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保◈ღ 。公司不存在逾期擔保◈ღ 。