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    凱發·k8國際官方網站|環迅評測網|中國船舶重工股份有限公司 第五屆董事會第七次

    2024-03-22

      凱發k8手機客戶端★ღ★ ,重工集團★ღ★ ,天生贏家 一觸即發★ღ★ !凱發k8國際首頁登錄本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載★ღ★ 、誤導性陳述或者重大遺漏環迅評測網★ღ★ ,並對其內容的真實性★ღ★ 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任★ღ★ 。

      2021年7月16日環迅評測網★ღ★ ,中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第七次會議在北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓以現場結合通訊方式召開★ღ★ ,會議通知及會議材料已提前以書面形式送達公司各位董事★ღ★ 。本次會議由公司董事長王良先生主持★ღ★ ,應出席會議董事十一名★ღ★ ,親自出席會議董事十一名★ღ★ 。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工股份有限公司章程》的有關規定★ღ★ 。本次會議經與會董事的認真討論★ღ★ ,投票表決★ღ★ ,形成如下決議★ღ★ :

      為進一步規範公司的組織和行為★ღ★ ,提升公司治理水平★ღ★ ,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《國有企業公司章程制定管理辦法》等法律法規以及規範性文件的有關要求★ღ★ ,並結合公司實際運營管理需要★ღ★ ,公司擬對《中國船舶重工股份有限公司章程》部分條款進行修訂★ღ★ 。

      具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《中國船舶重工股份有限公司章程(2021年7月修訂)》★ღ★ 。

      為進一步規範公司的組織和行為★ღ★ ,提升公司治理水平★ღ★ ,根據有關法律法規以及規範性文件的要求★ღ★ ,並結合公司實際運營管理需要★ღ★ ,公司擬對《中國船舶重工股份有限公司董事會議事規則》的部分條款進行修訂★ღ★ 。

      具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《中國船舶重工股份有限公司董事會議事規則(2021年7月修訂)》環迅評測網★ღ★ 。

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載★ღ★ 、誤導性陳述或者重大遺漏★ღ★ ,並對其內容的真實性★ღ★ 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任★ღ★ 。

      2021年7月16日★ღ★ ,中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第七次會議在北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓以現場結合通訊方式召開★ღ★ ,會議通知及會議材料已提前以書面形式送達公司各位董事★ღ★ 。本次會議由公司董事長王良先生主持★ღ★ ,應出席會議董事十一名★ღ★ ,親自出席會議董事十一名★ღ★ 。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工股份有限公司章程》的有關規定★ღ★ 。本次會議經與會董事的認真討論★ღ★ ,投票表決★ღ★ ,形成三項決議★ღ★ 。現就相關決議內容補充公告如下★ღ★ :

      董事會同意召開公司2021年第一次臨時股東大會環迅評測網★ღ★ ,並授權董事會秘書在本次董事會結束後確定會議具體召開時間環迅評測網★ღ★ ,並向公司股東發出召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知★ღ★ ,在該通知中應列明會議日期★ღ★ 、時間★ღ★ 、地點和審議事項等★ღ★ 。

      具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《中國船舶重工股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》★ღ★ 。

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載★ღ★ 、誤導性陳述或者重大遺漏★ღ★ ,並對其內容的真實性★ღ★ 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任★ღ★ 。

      中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年7月16日召開第五屆董事會第七次會議★ღ★ ,審議通過了《關於修訂〈中國船舶重工股份有限公司章程〉的議案》★ღ★ ,現將具體內容公告如下★ღ★ :

      為進一步規範公司的組織和行為★ღ★ ,提升公司治理水平★ღ★ ,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《國有企業公司章程制定管理辦法》等法律法規以及規範性文件的有關要求凱發·k8國際官方網站★ღ★ ,並結合公司實際運營管理需要★ღ★ ,公司擬對《中國船舶重工股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)部分條款進行修訂環迅評測網★ღ★ 。

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載★ღ★ 、誤導性陳述或者重大遺漏★ღ★ ,並對其內容的真實性★ღ★ 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任★ღ★ 。

      採用上海證券交易所網絡投票系統★ღ★ ,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段★ღ★ ,即9:15-9:25,9:30-11:30★ღ★ ,13:00-15:00★ღ★;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00★ღ★ 。

      涉及融資融券★ღ★ 、轉融通業務★ღ★ 、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票★ღ★ ,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行★ღ★ 。

      上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過★ღ★ ,相關內容詳見公司於2021年7月17日刊載於上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》上的公告★ღ★ 。

      (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的★ღ★ ,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票★ღ★ ,也可以登陸互聯網投票平台(網址★ღ★ :進行投票★ღ★ 。首次登陸互聯網投票平台進行投票的★ღ★ ,投資者需要完成股東身份認證★ღ★ 。具體操作請見互聯網投票平台網站說明環迅評測網★ღ★ 。

      (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權★ღ★ ,如果其擁有多個股東賬戶★ღ★ ,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票★ღ★ 。投票後★ღ★ ,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票★ღ★ 。

      (三) 同一表決權通過現場★ღ★ 、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的★ღ★ ,以第一次投票結果為準★ღ★ 。

      (一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)★ღ★ ,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決★ღ★ 。該代理人不必是公司股東★ღ★ 。

      本次登記採用現場登記凱發·k8國際官方網站★ღ★ 、傳真凱發·k8國際官方網站★ღ★ 、郵件或信函方式進行★ღ★ ,即★ღ★ :擬參加現場投票的股東可以選擇在現場登記日於指定地點持股東登記回執(格式附後)及登記文件進行會議登記★ღ★ ,或採用傳真★ღ★ 、郵件或信函方式向公司提交參會回執和登記文件進行登記★ღ★ :

      採用傳真方式進行會議登記的擬與會股東請於2020年7月27日16:30之前將股東登記回執(格式附後)及登記文件傳線)郵件登記

      採用郵件登記方式的擬與會股東請於2020年7月27日16:30之前(以發送時間為準)將股東登記回執(格式附後)及登記文件發送到以下電子郵箱★ღ★ :

      採用信函登記方式的擬與會股東請於2020年7月27日16:30之前(以郵戳為準)將股東登記回執(格式附後)及登記文件郵寄到以下地址★ღ★ :

      北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓 中國船舶重工股份有限公司董事會辦公室★ღ★ ,郵編★ღ★ :100044★ღ★ 。

      (1)法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件★ღ★ 、股東賬戶卡或有效持股憑證複印件和本人身份證複印件進行登記★ღ★;若非法定代表人出席的★ღ★ ,代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件★ღ★ 、授權委託書(格式附後)★ღ★ 、股東賬戶卡或有效持股憑證複印件和本人身份證複印件進行登記★ღ★;

      (2)自然人股東應持股東賬戶卡複印件★ღ★ 、本人身份證複印件到公司登記★ღ★;若委託代理人出席會議的★ღ★ ,代理人應持股東賬戶卡複印件★ღ★ 、授權委託書(格式附後)和本人身份證複印件進行登記★ღ★;

      (3)參會人員在參加現場會議時★ღ★ ,需出示股東賬戶卡原件和身份證原件★ღ★ ,以傳真★ღ★ 、郵件★ღ★ 、信函等方式登記參會的人員需將(1)(2)中所述文件交工作人員一份凱發·k8國際官方網站★ღ★ 。

      2. 參會股東須遵守北京市關於疫情防控的規定和要求★ღ★ 。股東大會現場會議召開地點將對參會人員進行防疫管控★ღ★ ,參會人員個人行程及健康狀況等相關信息須符合防疫的有關規定方能進入會議現場★ღ★ 。

      茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年8月2日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會★ღ★ ,並代為行使表決權環迅評測網★ღ★ 。

      備註★ღ★ :委託人應在委託書中「同意」★ღ★ 、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」★ღ★ ,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的★ღ★ ,受託人有權按自己的意願進行表決★ღ★ 。

      截至2021年7月26日下午15時上海證券交易所股票交易結束★ღ★ ,我公司(個人)持有中國船舶重工股份有限公司股票★ღ★ ,並擬參加中國船舶重工股份有限公司2021年第一次臨時股東大會★ღ★ 。

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載★ღ★ 、誤導性陳述或者重大遺漏★ღ★ ,並對其內容的真實性★ღ★ 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任★ღ★ 。

      自2021年3月13日至2021年7月15日凱發·k8國際官方網站★ღ★ ,中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱「公司」)及下屬子公司累計獲得與收益相關的政府補助合計3,350.48萬元★ღ★ ,具體明細如下★ღ★ :

      根據《企業會計準則第16號——政府補助》的相關規定★ღ★ ,上述3,350.48萬元與收益相關的政府補助★ღ★ ,預計將增加公司2021年度收益3,007.44萬元★ღ★ ,具體的會計處理及數據將以年度審計機構確認後的結果為準★ღ★ ,敬請廣大投資者注意投資風險★ღ★ 。